公告日期：2025-12-30

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-069
梅花生物科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生 3 名非独立董事和 3 名独
立董事，上述 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

为保证第十一届董事会工作的正常进行，同日公司召开了第十一届董事会第一次会议，完成公司第十一届董事会董事长的选举，确认董事会各专门委员会组成人员以及聘任了高级管理人员。公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会及各专门委员会组成情况

1.董事长：王爱军女士

2.董事会成员：

（1）非独立董事：王爱军女士、何君先生、梁宇博先生

（2）独立董事：刘兴华先生、卢闯先生、周臻先生

（3）职工代表董事：刘晓静女士

3.董事会各专门委员会组成：

序号 委员会名称 委员姓名 主任委员

1 审计委员会 卢闯、周臻、王爱军 卢闯

2 提名委员会 刘兴华、王爱军、卢闯 刘兴华

3 薪酬与考核委员会 周臻、刘兴华、何君 周臻

4 战略委员会 王爱军、何君、梁宇博、刘兴华、卢闯 王爱军

提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，其中审计委员会的召集人卢闯先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

公司第十一届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。独立董事人数未低于董事会成员的 1/3，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见附件。

二、公司高级管理人员聘任情况

1.总经理：何君先生

2.高级副总经理：梁宇博先生、王爱玲女士

3.财务总监：王丽红女士

4.董事会秘书：刘现芳女士

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号

邮编：065001

联系电话：0316-2359652

传真号码：0316-2359670

电子邮箱：mhzqb@meihuagrp.com

上述高级管理人员的任期与公司第十一届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的专业能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书刘现芳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述高级管理人员简历详见附件。

三、监事会取消、换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设监事会和监事，公司第十届监事
会成员常利斌先生、刘强先生、刘晓静女士不再担任公司监事职务，将继续在公司其他岗位任职。公司董事会审计委员会承接监事会监督职能，审计委员会成员为卢闯先生、周臻先生、王爱军女士，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担任。

因任期届满，王有先生在本次换届后不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司其他岗位任职。

公司在此向换届离任的监事、高级管理人员于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
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