公告日期：2025-03-18

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-025

梅花生物科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日

至 2025 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2025 年度预算方案的议案 √

6 关于 2024 年度利润分配方案（预案）的议案 √

7 关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的议案 √

8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

9 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √

10 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分 √

配方案的议案

11 关于公司 2025 年重大投资计划的议案 √

12 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及 √

薪酬兑现方案的议案

13 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草 √

案）的议案

本次股东大会尚需听取独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月17日召开的第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-10

4、涉及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。