公告日期：2025-05-08

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-027

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味
食品有限公司综合楼 904 会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,082

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,211,486

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.2467

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事长余健华、董事林颖、独立董事甘耀
仁、李刚、方祥出席了本次会议；董事刘戈锐、万鹤群、梁大衡因工作原因
未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会
议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
3、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚出席了本次会议；公司副总经理兼董事
会秘书郭毅航出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 284,913,527 98.1744 5,118,432 1.7636 179,527 0.0620

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 284,665,216 98.0888 5,362,732 1.8478 183,538 0.0634
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 284,960,077 98.1904 5,064,582 1.7451 186,827 0.0645

4、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 279,809,786 96.4158 10,209,062 3.5178 192,638 0.0664

5、 议案名称：公司关于 2024 年度利润分配……
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