公告日期：2025-04-29

中炬高新 2024 年年度股东大会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分

会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号

广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904

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2024 年年度股东大会会议资料目录

中炬高新 2024 年年度股东大会议程......1
中炬高新 2024 年度董事会工作报告......2
中炬高新 2024 年度监事会工作报告......3
中炬高新 2024 年度财务决算报告......7
中炬高新 2025 年度财务预算报告......12
中炬高新关于 2024 年度利润分配议案...... 14
中炬高新关于续聘会计师事务所的议案...... 16
中炬高新关于减少公司注册资本的议案...... 16
中炬高新关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案......22
中炬高新关于购买董监高责任险的议案...... 33
中炬高新关于参与设立投资基金暨关联交易的议案......35
中炬高新 2024 年年度报告全文及摘要...... 42
中炬高新 2024 年度独立董事述职报告（甘耀仁）......43
中炬高新 2024 年度独立董事述职报告（李刚）......49
中炬高新 2024 年度独立董事述职报告（秦志华，已离任）......55

中炬高新 2024 年年度股东大会议程

一、董事长主持会议，并宣布会议开始；

二、选举大会计票员、监票员；

三、审议公司 2024 年度董事会工作报告；

四、审议公司 2024 年度监事会工作报告；

五、审议公司 2024 年度财务决算报告；

六、审议公司 2025 年度财务预算报告；

七、审议公司关于 2024 年度利润分配议案；

八、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

九、审议公司关于减少公司注册资本的议案；

十、审议公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案；
十一、审议公司关于购买董监高责任险的议案；

十二、审议关于参与设立投资基金暨关联交易的议案；

十三、审议公司 2024 年年度报告全文及摘要；

十四、听取独立董事述职报告；

十五、讨论、审议，并对上述议案进行表决；

十六、董事会秘书宣读表决结果；

十七、会议结束。

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2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司2024年度董事会工作报告内容请参阅《中炬高新2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”。

请各位股东审议。

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2025 年 5 月 7 日

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2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规，在全体监
事的共同努力下，做好了以下工作：

一、 监事会成员

2022 年 3 月 7 日公司以通讯方式召开的第九届监事会第十八次
会议上审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提议第十届监事会由 3 人组成，提名宋伟阳先生、郑毅钊先生为公司非职工代表监事候选人，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代
表监事共同组成公司第十届监事会。并于 2022 年 3 月 23 日经 2022
年第一次临时股东大会审议通过。

公司第十届监事会于2022年3月23日收到公司工会的决议文件，
公司于 2022 年 3 月 21 日召开了职工代表大会，选举莫红丽女士为第
十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会任期一致。

2023 年 7 月 6 日公司以通讯方式召开的第十届监事会第八次（临
时）会议上审议通过了《关于选举郑毅钊先生为第十届监事会监事长的议案》。

公司第十届监事会成员为：郑毅钊先生、宋伟阳先生、莫红丽女士。

二、履行监督职能，做好本职工作

监事会是公司依法设立的监督机构，担负依法行使公司监督权的职责，回顾一年来的工作，监事会按照本身工作职能，以《公司法》《证券法》等法律法规为依据，坚持以有利于企业的发展和维护广大的股东权益为检查、监督的标准，密切配合公司开展各项工作，为公
……
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