公告日期：2025-04-15

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-025

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公
司综合楼 904 会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日

至2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会报告 √

2 公司 2024 年度监事会报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2025 年度财务预算报告 √

5 公司关于 2024 年度利润分配议案 √

6 公司关于续聘会计师事务所的议案 √

7 公司关于减少公司注册资本的议案 √

8 公司关于 2025 年度日常关联交易预 √

计情况的议案

9 公司关于购买董监高责任险的议案 √

10 公司关于参与设立投资基金暨关联交 √

易的议案

11 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届董事会第二十九次
会议与第十届监事会第十六次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，
详见 2025 年 4 月 9 日及 2025 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 股东大会资料将在
会议召开前 5 天公布于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：对第 8、10 项议案回避表决的股东有：中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（……
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