公告日期：2025-11-01

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-039

中石化石油工程技术服务股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”）
(二)股东会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三层 7 号会议

室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次临时股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准关于修订《公司章程》及其 √ √
附件暨取消监事会的议案

2 审议及批准关于公司使用公积金弥补 √ √
亏损的议案

3 审议及批准关于选举王敏生先生为公 √ √
司第十一届董事会非执行董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3项议案的有关内容已于2025年10月29日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《关于修订<公司章程>及其附件暨取消监事会的公告》及《第十一届董事
会第十次会议决议公告》中；第 2 项议案的有关内容已于 2025 年 8 月 19 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 的《关于使用公积金弥补亏损的公告》中。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的 A 股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据……
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