公告日期：2025-04-18

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-015

中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于召开2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股
类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会（以下简称“股东年会”）、2025 年第一次 A 股类别股东会（以
下简称“A 股类别股东会”）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“H 股
类别股东会”，与股东年会、A 股类别股东会合称为“股东会”）。
(二) 股东会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 9 点 00 分

A 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 10 点 00 分

H 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 10 点 15 分

召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三层 7 号会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日

至2025 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准 2024 年度董事会工作报告 √ √

2 审议及批准 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 审议及批准公司 2024 年度经审计的财 √ √
务报告及审计报告

4 审议及批准公司 2024 年度利润分配方 √ √
案

5 审议及批准关于续聘 2025 年度外部审 √ √
计机构的议案

6 审议及批准关于公司与国家石油天然 √ √
气管网集团有限公司 2025 年日常关联

交易最高限额的议案

7 审议及批准关于公司 2024 年度董事、 √ √
监事薪酬的议案

8 审议及批准关于为全资子公司和合营 √ √
公司提供担保的议案

9 审议及批准关于提请股东会授权董事 √ √
会回购公司内资股及/或境外上市外资

股的议案

10 审议及批准关于提请股东会授权董事 √ √
会发行债务融资工具的议案

（二）本次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。