公告日期：2025-12-16

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-104

远东智慧能源股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2025 年
12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、
蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由过半数的董事共同推举蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案

选举蒋锡培先生为公司第十一届董事会董事长、蒋华君先生为公司第十一届董事会副董事
长，任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

选举公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称 主任委员 其他委员

战略委员会 蒋锡培 赵健康、张世超、沈永建、万 俊

审计委员会 沈永建 赵健康、陈 静

提名委员会 张世超 赵健康、蒋华君

薪酬与绩效委员会 赵健康 张世超、蒋承宏

社会责任委员会 蒋锡培 陈 静、章小刚

董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月
14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）关于聘任公司首席执行官（总经理）的议案

公司聘任蒋华君先生为公司首席执行官（总经理），任期与本届董事会一致，自 2025 年
12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

公司聘任陈静女士为公司产业首席执行官（总经理），万俊先生为公司董事会秘书、首席财务官，匡光政先生为公司首席数智官，陈昊先生为公司智能制造研究院院长，任期与本届董
事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官已经董事会审计委员会审议通过。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘任邵智先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日
起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（六）关于处置部分闲置资产的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处置部分闲置资产的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件：简历

蒋华君，男，汉族，1963 年 7 月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七
届董事会董事，第八届、第九届、第十届董事会副董事长，首席执行官（总经理），无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记、纪委书记，公司资深合伙人、第十一届董事会董事、首席执行官（总经理），中国电器工业协会理事，中国电机……
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