公告日期：2025-12-16

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-103
远东智慧能源股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 421

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,099,365,785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.3487
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,098,763,385 99.9452 531,700 0.0483 70,700 0.0065

2、 议案名称：关于修订、制定部分治理制度的议案

2.01 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,072,404,890 97.5475 26,870,595 2.4441 90,300 0.0084

2.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,072,425,390 97.5494 26,870,095 2.4441 70,300 0.0065

2.03 议案名称：董事会专门委员会实施细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,072,428,090 97.5497 26,874,395 2.4445 63,300 0.0058

2.04 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,072,314,090 97.5393 26,870,595 2.4441 181,100 0.0166

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对……
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