公告日期：2025-11-29

总经理(首席执行官)工作细则

（第十届董事会第二十五次会议）

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司总经理(首席执行官)的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《远东智慧能源股份有限公司章程》，制定本细则。

第二章 总经理(首席执行官)的任职资格和任免程序

第二条 公司依法设置总经理(首席执行官)。

总经理(首席执行官)主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司总经理(首席执行官)任职应具备下列条件：

（一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；

（二）具有较丰富的社会主义市场经济知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统缆全局的能力；

（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉行业的生产经营业务和掌握国家有关法律法规及政策；

（五）诚信勤勉，清正廉洁；

（六）年富力强，有较强的责任感和勇于开拓进取的精神。

第四条 总经理(首席执行官)的任职资格不得违反《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的规定。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理(首席执行官)。

第六条 公司设总经理(首席执行官)一名，其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员是指公司的资深副总经理、资深财务总监、资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技术总监、高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总监；总经理助理。(首席运营官、首席战略官、首席财务官、首席行政官、首席信息官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席技术官、首席质量官、首席生产官) 。

总经理(首席执行官)任期三年，可连聘连任。

第七条 公司可解聘总经理(首席执行官)、其他高级管理人员。

解聘总经理(首席执行官)，应由公司董事会按法定程序决定；解聘除董事会秘书以外的其他高级管理人员，应由总经理(首席执行官)提出解聘提案，董事会按法定程序决定。

第三章 总经理(首席执行官)的职权和职责

第八条 总经理(首席执行官)行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）拟订公司中长期发展规划，重大投资项目和年度生产经营计划；

（三）拟订公司年度财务预决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司用于抵押融资的方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）组织实施公司的日常经营管理工作，经董事长授权后，按公司章程有关规定代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；

（六）拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；

（七）根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并拟订其报酬，报告董事会决定；

（八）决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的处分，直至辞退；

（九）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，研究公司贷款事项，提交董事会审议；

（十）审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告；

（十一）提请聘任或者解聘除董事会秘书以外的公司其他高级管理人员；
（十二）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十三）公司章程和董事会授予的其他职权。

第九条 公司总经理(首席执行官)应履行下列职责：

（一）依法经营维护公司企业法人财产权，健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，确保公司现有资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责，并应向职代会报告涉及员工切身利益
的各项决定；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营指标，确保各项任务和指标的完成；

（四）组织实施经董事会批准的公司年度财务预算报告和利润分配、使用方案；

（五）注重分……
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