公告日期：2025-11-29

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-094

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年
11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、
蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会董事任期将于 2025 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司推进董事会换届事宜。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期三年。经公司第十届董事会提名，蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、章小刚先生、万俊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事蒋承宏先生共同组成公司第十一届董事会。

非独立董事候选人简历详见附件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二）关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。经公司第十届董事
会提名，赵健康先生、张世超先生、沈永建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历详见附件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（三）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会议案止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第十届监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于修订、制定部分治理制度的议案

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，修订、制定部分治理制度。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
附件：董事候选人简历

蒋锡培，男，汉族。1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第
三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第……
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