公告日期：2025-11-29

远东智慧能源股份有限公司

对外投资管理制度

（第十届董事会第二十五次会议）

第一章 总则

第一条 为了加强远东智慧能源股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活
动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机
制，保护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国民法典》等国家法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金（及现金等价物）、实物等
有形资产或股权、知识产权等无形资产等进行投入，以期在未来一定时
间内获得比较持续稳定的现金流收益的活动。不包括保值业务投资行
为。
第三条 子公司发生的对外投资，视同公司发生，并依据有关法律法规及《公
司章程》的规定履行决策程序；决策以外的其他投资行为参照本制度执
行。
第四条 公司对外投资的原则：

(一) 遵守国家法律、法规，符合《公司章程》；

(二) 符合公司的发展战略；

(三) 增强公司的竞争能力；

(四) 培育新的利润增长点。

第二章 对外投资决策权限与职能机构

第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第六条 公司单项对外投资达到以下标准之一的，应当在董事会审议后提交
股东会审议。

(一) 投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(二) 投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

(三) 投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元；

(四) 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元；

(五) 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。若公司最近一个
会计年度每股收益绝对值低于 0.05 元，可以向上海证券交易所申
请豁免适用前款第（三）项和第（五）项的规定。

第七条 公司单项对外投资达到以下标准之一的，应当在董事会战略委员会
审议后提交董事会审议。

(一) 投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

(二) 投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

(三) 投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
上，且绝对金额超过 100 万元；

(四) 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过
1000 万元；

(五) 投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万
元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第八条 投资标的为股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围
发生变更的，该股权所对应的公司的全部资产总额和营业收入，视为第
六条、第七条所述投资涉及的资产总额和与投资标的相关的营业收入。
第九条 未达到第七条所列标准的，由董事长决定。
第十条 子公司的对外投资行为，根据上述第六条、第七条、第九条规定的
权限分别提交公司董事长、董事会、股东会后审议通过后，方可履行子
公司内部程序。

第十一条 公司董事会战略委员会领导下的投资评审小组，负责对公司重大投
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