公告日期：2025-11-29

重大事项内部报告制度

远东智慧能源股份有限公司

重大事项内部报告制度

（第十届董事会第二十五次会议）

第一章 总则

第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项
内部报告工作，明确公司总部各部门、各分公司、子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大事项是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经
产生较大影响的信息，包括但不限于：

（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；

（二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；
（三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得政府批准，签署重大合同等；

（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六）有关法律、行政法规、部门规章规定的其他应披露的事件和交易事项。

第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构：

（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二）公司董事和董事会；

（三）公司高级管理人员；

（四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；

（五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东；

（六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第四条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信
息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵证券及其衍生品种交易价格。

第二章 重大事项的范围

第五条 公司各重大事项报告义务人发生或即将发生以下情形时，应及时、

重大事项内部报告制度

准确、真实、完整地向董事长、董事会秘书报告。主要包括：

（一）董事会决议；

（二）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

（三）股东会（股东会）决议；

（四）应当报告的交易包括下列事项：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（包含委托理财、委托贷款等）；

3、提供财务资助；

4、提供担保；

5、租入或者租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权、债务重组；

9、签订许可使用协议；

10、转让或者受让研究和开发项目；

11、证券交易所认定的其他交易。

（五）应当报告的关联交易包括下列事项：

1、本条第（四）款规定的交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或者接受劳务；

5、委托或者受托销售；

6、与关联人共同投资；

7、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

（六）重大诉讼和仲裁；

（七）公司变更募集资金投资项目；

（八）公司业绩预报、业绩快报和盈利预测；

（九）公司利润分配和资本公积金转增股本；

（十）公司股票交易异常波动和传闻澄清。

（十一）出现下列使公司面临重大风险的情形之一时，应当及时报告：
1、发生重大亏损或者遭受重大损失；

2、发生重大债务或者重大债权到期末获清偿；

3、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

重大事项内部报告制度

4、计提大额资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。