公告日期：2025-04-26

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-030
远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2025
年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人
（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、沈永建、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2024 年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）2024 年度财务决算报告

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）2025 年度财务预算报告

2025 年财务预算方案是根据公司 2024 年的实际经营情况，结合市场环境、经营目
标、各项目实际情况进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。

2025 年财务预算的主要指标：营业收入 300 亿元左右，净利润 6 亿元左右。

上述财务预算仅为公司 2025 年经营计划的陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）2024 年度董事会工作报告

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》、《2024 年度董事会审计委员会履职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（六）2024 年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（七）关于处理 2024 年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2024 年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（八）2024 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（九）2025 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

（十）2025 年度担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度担保额度预计的公告》。

关联董事蒋华君先生回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（十一）2025 年度续聘审计机构的议案

根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职……
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