公告日期：2026-01-01

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）

第一章 总则

第一条 制定目的

为建立“业绩联动、风险共担、长期导向”的薪酬激励机制，结合《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，规范公司董事、高级管理人员（以下简称“董高人员”）薪酬管理，将薪酬与公司营业收入、减亏成效及利润目标深度绑定，根据《上市公司治理准则》及相关监管要求，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及总工程师等董事会聘任的高级管理人员。

第三条 薪酬结构

公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为人民币14万元/年。根据公司与其签订的合同，按月或按年发放。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

其他董高人员岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬与绩效薪酬的比例5:5，2026年各岗位薪酬结构如下：

基本薪酬 绩效薪酬

岗位 月度基本薪酬 月度中期绩效 年终绩效

（元/月） （元/月） （元/年）

董事长 24,000 14,400 115,200

副董事长、总经理 23,000 13,800 110,400

董事、常务副总经理、 22,000 13,200 105,600

财务总监

副总经理、董事会秘 18,000 10,800 86,400

基本薪酬 绩效薪酬

岗位 月度基本薪酬 月度中期绩效 年终绩效

（元/月） （元/月） （元/年）

书

总工程师 14,000 8,400 67,200

注：党委书记薪酬标准参照总经理岗位薪酬，工会主席薪酬标准参照董事薪酬，不参与月度绩效考核，参与年终绩效考核。

公司董高人员同时兼任两个及以上职务的，按照就高的原则确定薪酬标准。
公司统一制定的全员性基础工资、职称工资、评优奖励，以及公司发放的福利补贴不计入本制度规定的薪酬之内。

第二章 基本薪酬管理

第四条 核定标准

基本薪酬根据公司行业地位、资产规模、岗位职责及市场薪酬水平综合确定，由公司人力资源部、财会部每年结合同行业对标数据调整，报董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。

第五条 发放规则

基本薪酬按月足额发放，发放标准不与短期业绩波动挂钩，保障董高人员基础生活需求。

公司根据相关政策规定为公司董高人员缴纳社会保险、缴存住房公积金、提供健康体检、休假及进修培训等福利保障计划。上述项目，应由个人承担的部分，由公司从基本薪酬中代扣代缴；由公司承担的部分由公司支付。

第三章 绩效薪酬考核与发放

第六条 考核指标体系

绩效 考核 考核周 权重 核心计算口径

分类 维度 期 占比

中期 营业 月\年度 60% 以合并层面营业收入为依据

绩效 收入

年终 利润 年度 40% 以考核年度归属于上市公司股东的净利润为核
绩效 指标 心，含减亏金额考核（因公司上一年度亏损）

第七条 中期绩效考核规则

公司将年度营业收入目标拆解到月，根据月度实际完成值占月度预算目标值的完成率分不同情况发放：

（1）完成率≥100%：按月度绩效薪酬标准足额发放。

（2）85%≤完成率＜100%：按实际完成率×月度绩效薪酬发放。

（3）完成率＜85%：不发放中期绩效薪酬。

年度终了，对全年营业收入完成情况再次按照前述标准进行考核，补发剩余……
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