公告日期：2026-01-01

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2026-003

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31
日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

1、董事长：张能勇先生

2、副董事长：管恩华先生

3、非独立董事：张能勇先生、管恩华先生、张宇洵先生、刘冬梅女士

4、独立董事：刘大洪先生、陈玉罡先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：张能勇先生（召集人）、陈玉罡先生、张春艳女士；

2、审计委员会：张春艳女士（召集人）、刘大洪先生、管恩华先生；

3、提名委员会：陈玉罡先生（召集人）、张能勇先生、张宇洵先生、刘大洪先生、张春艳女士；

4、薪酬与考核委员会：刘大洪先生（召集人）、陈玉罡先生、刘冬梅女士。
三、公司总经理、其他高级管理人员及证券事务代表聘任情况（简历见附件）

1、总经理：张宇洵先生

2、常务副总经理：黄向前先生、侯兴刚先生

3、副总经理：李嘉平先生、王茂盛先生、翟志慧先生

4、财务总监兼董事会秘书：刘冬梅女士

5、总工程师：李志刚先生

6、证券事务代表：叶选荣先生

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员及证券事务代表的任期三年，自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

因刘冬梅女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，在刘冬梅女士取得董事会秘书任职资格证明之前，由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书职责，对刘冬梅女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。
董事会秘书刘冬梅女士、证券事务代表叶选荣的联系方式如下：

电话：0753-2218286 电子邮箱：mysd@chinameiyan.com

联系地址：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号

四、换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设立监事会和监事。本次换届选举完成后，温增勇先生不再担任公司董事，张能勇先生不再担任公司总经理职务，李启文先生不再担任公司常务副总经理职务，胡苏平女士不再担任公司董事会秘书。公司对他们和第十一届监事会成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 1 日

张宇洵 男，1988年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，北京大
学工商管理硕士，英国兰卡斯特大学金融学硕士。2015年9月至2020年10月，先后于东兴证券投资银行总部、质量控制部担任经理；2020年10月至2023年2月，在广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部担任投资经理；2022年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司非独立董事；2023年2月至今任公司副总经理，2025年5月至今任公司第十一届董事会董事。

张宇洵先生持有公司股份38,000股，与公司董事长张能勇先生是父子关系，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。张宇洵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

刘冬梅 女，1974年11月出生，中国国籍，本科学历，会计师，高级管理会
计师，曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管，广东油坑建材……
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