公告日期：2026-01-01

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2026-001

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 927

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 213,489,124

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 11.8176%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 200,146,037 93.7499 12,679,987 5.9394 663,100 0.3107

2.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案组
2.01 议案名称：关于选举张能勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 203,886,536 95.5020 9,031,387 4.2303 571,201 0.2677
2.02 议案名称：关于选举管恩华先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 204,421,536 95.7526 8,495,687 3.9794 571,901 0.2680

2.03 议案名称：关于选举张宇洵先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 204,086,236 95.5956 8,819,087 4.1309 583,801 0.2735

2.04 议案名称：关于选举刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。