公告日期：2025-12-16

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-061
广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于取消监事会并修改<公司章程>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日以现场及通讯方式召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修改《公司章程》的说明

公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新要求，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
二、本次《公司章程》修改的具体情况

本次《公司章程》修改的主要条款如下：

修改前 修改后

第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规

行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

（以下简称“公司”）。公司已按照有关规定, 公司已按照有关规定, 对照《公司法》进行了对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重 规范,并依法履行了重新登记手续。

新登记手续。 公司经中国证监会“证监发审字(1994)23 号”
公司经中国证监会“证监发审字(1994)23 号” 文批准, 以募集设立的方式设立, 在广东省文批准, 以募集设立的方式设立, 在广东省 梅州市工商行政管理局注册登记,取得营业执梅州市工商行政管理局注册登记,取得营业执 照。统一社会信用代码
照。营业执照号[91441400196375188U]。 [91441400196375188U]。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担
以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规 第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规
定，建立党的工作机构，配备足够数量的党务 定，设立共产党组织、开展党的活动，配备足工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织 够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经的活动提供必要条件。公司党组织按管理权限 费，为党组织的活动提供必要条件。公司党组由上级党组织批准设立。委员的职数按上级党 织按管理权限由上级党组织批准设立。委员的组织批复设立，并按照《党章》等有关规定选 职数按上级党组织批复设立，并按照《党章》
举或任命产生。 等有关规定选举或任命产生。

公司把党组织融入公司治理……
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