公告日期：2025-12-16

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-062
广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会开展换届选举工作，现将本次董事会选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。

董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公
司于 2025 年 12 月 15 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过
了关于《公司第十二届董事会非独立董事候选人提名名单》《公司第十二届董事会独立董事候选人提名名单》等议案。董事会提名张能勇先生、管恩华先生、张宇洵先生、刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名陈玉罡先生、张春艳女士（会计专业人士）、刘大洪先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东会审议。公司将于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东
会审议董事会换届事宜，其中非独立董事的选举采用非累积投票制，独立董事的选举采用累积投票制的方式进行。公司董事任职期限自股东会审议通过之日起三

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 16 日
附件：

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第十二届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

张能勇，男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长；2019年5月至2023年2月任公司第十届董事会董事、董事长。2023年2月至今任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理。
张能勇先生持有公司股份80,000股，是公司持股5%以上股东广东能润资产管理有限公司的控股股东，与公司董事张宇洵先生是父子关系，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。张能勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

管恩华，男，1977年9月出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学硕士研究生。2005年5月至2007年6月在浙大网新从事投资管理工作，2007年7月至2021年10月分别在中银国际证券、国海证券、中国银河证券、平安证券从事投资银行工作，2021年10月至2023年2月在粤海集团从事投资与资本运作工作。2023年2月至今任公……
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