公告日期：2025-05-16

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

（600868）

2024年年度股东会会议资料

二O二五年五月十五日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2024年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日

至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1、公司《2024 年度董事会工作报告》；

2、公司《2024 年度利润分配预案》；

3、公司《2024 年度监事会工作报告》；

4、关于公司为子公司提供担保计划的议案；

5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；
6、关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

听取公司三位独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云作《2024 年度独立董事述职报告》。

五、对上述 6 项议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东会会议结束

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2024年董事会工作报告

2024 年，中国资本市场改革持续深化，国家出台新“国九条”及关于推动资本市场高质量发展，提升上市公司质量，增强资本市场对新质生产力的支持力度等一系列政策举措。广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理”的发展战略，聚焦清洁能源主业，抓住“碳达峰碳中和”机遇，积极布局氢能和新型储能领域、开拓电解铜箔用多层复合催化电极（钛电极）新业务，探索新的业务增长点；秉承“科技赋能、科技创新，强强联合、优势互补”的理念，坚持稳中求进，各项业务有序开展，经营计划稳步推进，开拓创新初见成效。

董事会积极发挥“战略导向、思想领航”的核心思想，以公司乔迁新址、庆祝上市 30 周年为契机，引领管理层承压奋进、拼搏实干，深入研究政策导向，及时调整战略布局，凭借稳健的经营策略，带领全体员工砥砺奋进，攻坚克难，积极应对，扎实推进各项工作，强化内部管理，全力化解风险，成功应对了各项风险挑战，彰显了公司的强大韧性和发展潜力。

现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况

2024 年是公司机遇与挑战并存的一年，在经济环境的复杂多变以及新“国九条”政策带来的严峻考验下，公司持续做好主营业务运营，并积极推动符合公司战略目标的清洁能源业务拓展与转型，采取了一系列的措施全力保障公司的稳健运营与可持续发展。

主营业务方面，公司充分利用降雨量增加的有利因素，积极开展各电站的全方位工作优化，大力实施技术创新和设备改造升级，提高发电设备的运行效率，从而实现了水力发电业务的大幅增长，为公司的稳定发展提供了重要保障。公司电站全年累计发电量达 51455 万千瓦时，同比增长 34.89%，相较于过去八年的平均电量高出 33.6%，创下发电量纪录第三次历史新高。

公司地理测绘信息业务在报告期出现了较大幅度的下降，应收账款回收难题成为公司面临的关键挑战。受激烈的市场竞争和项目资金回款困难等不利因素的影响， 2024 年地理测绘信息业务收入较去年同期减少 30.01%。公司积极调整经营策略，一方面持续加强应收账款的回收并积极争取银行融资支持，以提升资金周转效率，另一方面通过深化市场布局，拓展业务领域，深度挖掘运营潜能，在实景三维、海洋……
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