公告日期：2025-09-11

通化东宝药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二五年九月十八日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3
议案 1：关于《通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 .... 4

议案 2：关于《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的议案......6议案 3：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议
案......7

2025 年第二次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 18 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 18 日

至 2025 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络
投 票时 间 为 股 东会 召开 当日的 交易 时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：公司会议室

三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于《通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的
议案

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东会会议结束

议案 1

关于《通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）》

及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本次员工持股计划旨在充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提高员工凝聚力和公司竞争力，建立 和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。依据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，制定《通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）》及其 摘要。

本次员工持股计划的参与对象为公司（含子公司）董事（不包括公司独立董 事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干。

本员工持股计划首次授予部分的参与对象总人数不超过 77 人，其中公司董事、
监事、高级管理人员共 5 人，具体分配比例如下：

拟持有份额上 拟持有份额 拟持有份额占
序号 姓名 职务 限对应的标的 占本员工持 本员工持股计
股票数量 股计划总份 划公告时公司
（万股） 额比例 总股本比例

1 李佳鸿 董事长、总经理、

代董事会秘书

2 张国栋 董事、副总经理

3 张文海 董事、副总经理 224.000 20.221% 0.114%
4 迟军玉 总会计师

5 何清霞 职工监事

核心技术（业务）骨干 705.000 ……
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