公告日期：2025-04-30

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-024
通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届
董事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应
参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年年度报告及报告摘要》；

内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于修改公司章程部分条款的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配的预案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-42,723,162.30 元，母公司报表中期末未分配利润 3,432,915,917.08 元。经公司第十一届董事会第十四次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总 股 本 1,958,542,829 股 ,扣除回购专用证券账户上已回购股份15,077,817股后股本数为1,943,465,012股，以此计算合计拟派发现金红利485,866,253.00 元（含税）。尚余未分配利润2,947,049,664.08元，结转以后年度分配。

本年度公司现金分红占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 1,137.24%（净利润取绝对值计算）。2024 年度公司采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额合计 300,040,577.94 元，现金分红和股份回购金额合计 785,906,830.94 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 1,839.53%（净利润取绝对值计算）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

本年度不送股，也不进行公积金转增股本。

内容详见公司于2025年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》；

内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝 20……
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