公告日期：2025-04-30

通化东宝药业股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000928 号

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)

通化东宝药业股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2024 年度）

目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 通化东宝药业股份有限公司 2024 年度募集资 1-12
金存放与实际使用情况的专项报告

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

德皓核字[2025]00000928 号
通化东宝药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的通化东宝药业股份有限公司（以下简称通化东宝）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

通化东宝董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通化东宝募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对通化东宝募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

德皓核字[2025]00000928 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，通化东宝 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式（2023 年修订）》的相关
规定编制，在所有重大方面如实反映了通化东宝 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供通化东宝 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用
作任何其他目的。我们同意将本报告作为通化东宝 2024 年年度报告
的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人） 惠增强
中国·北京 中国注册会计师：

赵幻彤
二〇二五年四月二十八日
通化东宝药业股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

通化东宝药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币……
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