公告日期：2025-04-22

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-005
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日发出会议通知，2025 年 4
月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事闫晓林、闫小龙以通讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1.2024 年度总经理工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2024 年度董事会工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提减值准备有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意根据测试的结果计提减值准备 12,633.16 万元,转回与转销减值准备等2,385.59 万元，因计提、转回与转销减值准备合计减少公司合并报表利润总额 10,247.57 万元。具体内容详见同日披露的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-007）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2024 年度财务决算报告

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

同意公司 2024 年度利润分配预案：以公司现有总股本
1,661,472,616 股为基数，每 10 股派现金红利 3.80 元（含税），现
金红利分配总额为 63,135.96 万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的 66.94%，剩余未分配利润结转至下年度,主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。另外，公司本期不进行资本公积转增股本
和送红股。详见同日披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.关于公司 2024 年度资产核销的议案

同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求进行资产核销。2024 年度公司核销的资产金额为 3,090.96 万元，其中固定
资产金额 2,016.13 万元，无形资产 11.32 万元，应收账款 146.18 万
元，其他应收款 917.33 万元，导致 2024 年度利润减少 1,399.48 万
元。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2024 年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明

详见同日披露的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2024 年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临 2025-009），本事项已经董事会审计委员会、董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案

详见同日披露的《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告》（公告编号：临 2025-010），本事项已经董事会战略发……
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