公告日期：2025-04-22

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（刘衡）

本人刘衡，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的权利，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事在公司重大决策中的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、任职情况以及专业背景

本人是中山大学管理学院教授，2022 年 8 月至今任公司
独立董事。本人多年从事工商管理、战略管理的教学和研究，在管理专业领域积累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力。本人工作履历、专业背景以及兼职情况可详见公司披露的 2024 年年度报告。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明:

1.本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份
5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2.本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具有相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议和 2 次股东大会，
本人均按时出席会议。本人在会议召开前及会议期间，积极与公司及相关方保持密切沟通，认真审阅每项议案，并进行审慎表决，对 2024 年度公司董事会及专门委员会会议审议议案均投了同意票，所有议案均获得表决通过。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会 股东大会

独立董 应出 亲自 以通讯 委托 是否连续两 投 票 情

事姓名 席次 出席 方式出 出席 缺席 次未亲自出 况 出席次数
数 次数 席次数 次数 次数 席会议 反 弃

对 权

刘衡 4 4 3 0 0 否 0 0 2

（二）出席专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会设战略发展与 ESG、审计、提名、薪酬与考
核 4 个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会独 立董事委员占多数。本人在各个专门委员会均任职委员，并 担任薪酬与考核委员会主任委员。2024 年度本人认真履行职 责，积极出席专门委员会会议共计 8 次，均未有无故缺席的 情况发生。2024 年度未召开独立董事专门会议。各次会议的 召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要 的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规 定。对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在 会前查阅相关文件资料，与公司高管、相关部门负责人以及 会计师事务所等各方进行充分沟通交流，忠实履行独立董事 的职责。报告期内，参与公司专门委员会和独立董事专门会 议工作的具体情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 战略发展与ESG 委员会 独立董事专门
独立董事 员会 会议

姓名 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出席 应出席 亲自出席
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 次数 次数 次数

刘衡 ……
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