公告日期：2025-04-22

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-006
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 20 日召开，会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人。会议由监事会主席许荣丹主持。本次会议通知于
2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并表决通过以下议案：

1.2024 年度监事会工作报告

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2024 年度财务决算报告

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案

公司监事会关于 2024 年年度报告的审核意见：

（1）公司 2024 年年度报告的编制符合编制要求、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的有关规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。具体内容详见同日披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2024 年度及累积业绩承
诺实现情况的专项说明

具体内容详见同日披露的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2024 年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临2025-009）。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6．关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案

具体内容详见同日披露的《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

同意 2024 年期间公司在任和离任监事 2024 年度薪酬。

本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：

（1）许荣丹 2024 年度薪酬

表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事许荣丹回避表决。
（2）张磊 2024 年度薪酬

表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事张磊回避表决。
（3）吴柱鑫（离任）2024 年度薪酬

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.关于 2025 年第一季度报告的议案

公司监事会关于 2025 年第一季度报告的审核意见：

（1）公司 2025 年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第一季度报告编制
和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。

9.关于补选非职工代表监事的议案

同意提名罗怀生同志为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

具体内容详见同日披露的《关于补选……
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