公告日期：2025-10-30

百大集团股份有限公司

总 经 理 工 作 细 则

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《百大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本工作细则。
第二条 公司设总经理一名，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第二章 职责与分工

第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）根据工作需要决定及调整副总经理等高级管理人员的职责及其分工，但调整须报董事会备案；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）《公司章程》或董事会授予的其它职权。非董事总经理列席董事会会议，但无表决权。

第五条 总经理应遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的利益最大化为准则，并保证：

（一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（二）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（三）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（四）未经股东会或者董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（六）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（七）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（九）不得擅自披露公司秘密；

（十）不利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（十一）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十二）不发生违反对公司忠实义务的其他行为。

第六条 副总经理及其他高级管理人员职责：

（一）公司设副总经理 1-2 名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。副总经理行使以下职权：

1.协助总经理工作，并对总经理负责；

2.按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

3.在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

4.在主管工作范围内，对中层干部的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非中层干部的任免有决定权；

5.有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

6.按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

7.对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

8.总经理交办的其它事项。

(二)公司财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司财务负责人行使以下职权：

1.主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；

2.根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；

3.根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总经理批准；

4.根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

5.按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；
6.对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；

7.按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
8.定期及不定期地向董事会、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决……
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