公告日期：2025-05-01

百大集团股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:00

地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室

2024 年年度股东大会文件资料

百大集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、主持人宣布会议开始
二、听取大会议案

1、2024 年度董事会工作报告......3
2、2024 年度监事会工作报告......4
3、2024 年度报告全文及摘要......6
4、2024 年度财务决算报告......7
5、2024 年度利润分配方案......126、关于确认与银泰各方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案…13
7、关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案......22
8、关于利用闲置资金进行委托理财的议案......24
9、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案......26
10、关于授权管理层进行股票投资业务的议案......27
11、关于授权管理层开展国债逆回购业务的议案......29
12、2024 年度董事长及副董事长薪酬考核议案......31
13、2025 年董事长及副董事长薪酬方案......32三、独立董事作年度述职报告
四、股东代表就议案发言或提问
五、进行投票表决
六、宣读现场表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、宣读本次股东大会决议

2024 年年度股东大会文件资料-议案 1

2024 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2024 年年度报告第三节“管理层讨
论与分析”。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日

2024 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

2024年度，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相 关规定，合理发挥监督职能，认真开展各项工作，为维护公司和全体股东的合法权益而 认真履行职责。现将主要工作报告如下：
一、监事会工作开展情况

1、2024 年度监事会共召开 4 次会议，会议召开情况及决议内容如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

第十一届监事会 3、《2023 年度利润分配预案》

第四次会议 2024 年 3 月 28 日 4、《2023 年度报告全文及摘要》

5、《关于会计政策变更的议案》

6、《关于确认公允价值变动及计提信用减值损
失的议案》

第十一届监事会 2024 年 4 月 18 日 《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第五次会议

1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》

第十一届监事会 2024 年 8 月 15 日 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

第六次会议 3、审议《关于确认公允价值变动收益及计提信
用减值损失的议案》

第十一届监事会 2024 年 10 月 28 日 《关于 2024 年第三季度报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。