公告日期：2025-04-19

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-022

百大集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度报告全文及摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配方案 √

6 关于确认与银泰各方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年日常 √

关联交易的议案

7 关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案 √

8 关于利用闲置资金进行委托理财的议案 √

9 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案 √

10 关于授权管理层进行股票投资业务的议案 √

11 关于授权管理层开展国债逆回购业务的议案 √

12 2024 年度董事长及副董事长薪酬考核议案 √

13 2025 年董事长及副董事长薪酬方案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司十一届十一次董事会以及十一届八次监事会审议通过，详

见公司于 2025 年 4 月 19 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13

应回避表决的关联股东名称：董振东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不……
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