公告日期：2025-05-30

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-019
哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：

一、取消监事会情况

公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。

二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况

（一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了全面修订。主要修订内容包括：

1.不再设监事会，相应修订《哈投股份公司章程》中涉及监事会的相关条款；
2.新增设置1名职工董事；

3.修订股东会、董事会的职权；

4.新增独立董事、控股股东和实际控制人章节；

5.增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件条款；

6.明确法定代表人的法律责任及增加董事、高级管理人员职务侵权行为的责任承担条款；

7.股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开；

8.不再强制要求全体董事、高级管理人员出席和列席股东会会议。明确股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询；

9.完善关联关系股东的回避和表决程序、董事提名的方式和程序、累计投票制细则条款；

10.新增内部审计机构的职责；

11.明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损、减少注册资本弥补亏损的规定及股东会违法分红的相关法律责任等。

具体修订情况详见附件1。除本次修改条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

（二）公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订补充。具体修订情况详见附件2、附件3。

（三）本议案需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

三、审议情况

公司第十一届董事会第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年5月29日

附件 1，《哈投股份公司章程修订对照表》

附件 2，《哈投股份股东会议事规则修订对照表》

附件 3，《哈投股份董事会议事规则修订对照表》

附件 1，《哈投股份公司章程修订对照表》（2025 年 5 月）

序号 修订前 修订后 修订
（注：字体加粗部分为修改内容） 类型

1 全文中“股东大会” 修订为“股东会” 修改

2 全文中“或” 修订为“或者” 修改

3 因本次修订产生的条款增减，相关章节条目序号已作相应 修改
顺延调整，不再逐条标注序号变更情况。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股……
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