公告日期：2025-05-30

哈尔滨哈投投资股份有限公司

章 程

（修正案）

二 O 二五年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 党委......6
第五章 股东和股东会...... 9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知...... 14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议...... 18

第六章 董事和董事会...... 20

第一节 董事的一般规定......20

第二节 董事会......23

第三节 独立董事...... 25

第四节 董事会专门委员会......27

第七章 高级管理人员...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计...... 32

第三节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 通知和公告......33

第一节 通知......33

第二节 公告......34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算......35

第十一章 修改章程......37
第十二章 附则...... 37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称公司）。

公司经哈尔滨市经济体制改革委员会（哈体改发[1993]242 号）批准，以社会公开募集
方式设立；在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91230100128025258G。

第三条 公司于一九九三年十二月十六日经哈尔滨市计划委员会批准，并于 1994 年 2
月 1 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1994]11 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于一九九四年八月九日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：哈尔滨哈投投资股份有限公司。

英文名称：HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD

第五条 公司住所：哈尔滨市松北区创新二路 277 号。邮编：150028

第六条 公司注册资本为人民币 2080570520 元。公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股……
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