公告日期：2025-04-25

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-006 号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

蒋宝林董事因工作原因未能亲自出席，委托张名佳董事出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00
在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2025 年 4
月 13 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中
蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张名佳董事出席并代为行使表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《哈投股份 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《哈投股份 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2024 年度财务报告审计，公司母公司 2024 年度实现净利润 109,224,193.73 元，提取法定盈余公积10,922,419.37 元，本年末实际可供股东分配的利润为 1,388,780,056.40 元。拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金股利(含税)。以本公司截至2024 年末已发行股份 2,080,570,520.00 股计算，现金股利总额共计约人民币104,028,526.00 元。2024 年度本公司现金分红比例为 30.37%(即现金分红占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例)。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份 2024 年年度利润分配方案公告》（临 2025-008
号公告）。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同……
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