公告日期：2025-04-25

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-010
哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于公司 2025 年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计2025年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2025 年 4 月 22 日公司召开第十一届董事会第二次独立董事专门会议，公司
应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》，同意将该项日常关联交易提交董事会审议。

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

1、与关联法人之间关联交易的预计和执行情况

序 关联交易事项 关联人 2024年度预计金额 2024年度实际发生金额 备注

号 （万元） （万元）

1 证券、期货经纪 0 经纪业务代理买卖
业务 由于证券市场情况、交易 证券收入
转融通证券出 量无法预计，因此按照市 实际发生额=∑（新
2 借交易代理业 场价格定价，以实际发生 2,226.74 增出借合约数量
务 数计算 *2023年末时点收
盘价）

哈尔滨投资集团 由于证券市场情况、交易

3 固定收益业务 有限责任公司及 量无法预计，因此按照市 32,034.66 债券买卖结算金额
其参控股的其他 场价格定价，以实际发生

企业 数计算

4 资产管理业务 280.88 80.88 管理费收入

向关联方存贷 由于日常结算存款账户资

5 款 金量无法预计，以实际发 27,263.5

生额为准。

6 向关联人购买 2,951 2,788.97

或者出售商品

7 接受关联人提 23 97.85

供的劳务

实际发生金额……
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