公告日期：2026-02-05

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行 A 股股
票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

联席主承销商

二零二六年二月

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

及全体董事声明

本公司及全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

高 原 长 明 王志刚

卢文兵 闫杰慧 董琰霞

张 岩 王晓戎 王飞飞

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
年月日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名：

赵黎鲲 王子南

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
年月日

目 录

释义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10

一、本次发行履行的相关程序...... 10

（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 10

（二）本次发行的监管部门审核及注册过程 ...... 10

（三）募集资金到账和验资情况 ......11

（四）股份登记托管情况 ......11

二、本次发行的基本情况...... 12

（一）发行股票的种类和面值 ...... 12

（二）发行数量 ...... 12

（三）发行价格 ...... 12

（四）募集资金和发行费用 ...... 13

（五）限售期 ...... 13

（六）上市地点 ...... 13

（七）本次发行的申购报价及获配情况 ...... 13

三、发行对象情况介绍...... 18

（一）发行对象基本情况 ...... 18

（二）本次发行对象与公司的关联关系 ...... 21
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交

易安排 ...... 21

（四）发行对象私募基金备案情况 ...... 22

（五）关于认购对象适当性的说明 ...... 22

（六）关于认购对象资金来源的说明 ...... 23

四、本次发行相关机构...... 24

（一）独立财务顾问（联席主承销商） ...... 24

（二）联席主承销商 ...... 24

（三）联席主承销商 ...... 24

（四）发行人律师 ...... 25

（五）审计机构 ...... 25

（六）验资机构 ...... 25

第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 26

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 26

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 26

（二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 26

二、本次发行对公司的影响...... 27

（一）本次发行对上市公司主营业务的影响 ...... 27

（二）本次对上市公司股权结构的影响……
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