公告日期：2025-12-03

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-070

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<董事报酬管理办法>的议案》 √

2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

《关于与中国华能集团有限公司签订框架

6 协议暨 2026-2028 年度日常关联交易额度 √

的议案》

《关于与中国华能财务有限责任公司签订<

7 金融服务协议>暨 2026-2028 年度金融服 √

务关联交易额度的议案》

8 《关于与北方联合电力有限责任公司签订 √

框架协议暨 2026-2028 年度日常关联交易

额度的议案》

累积投票议案

9.00 《关于变更公司第十一届董事会部分董事 应选董事（2）人
的议案》

9.01 选举张岩先生 √

9.02 选举王飞飞女士 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届董事会第十九次

会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 30 日、12 月 3 日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相
关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票……
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