公告日期：2025-12-03

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025- 069
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 2 日收到非独立董事杨晓华女士、高玉杰先生提交的辞
职报告。杨晓华女士因工作安排调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；高玉杰先生因工作安排调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 26 日分别召开第十一届董事
会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，董事会成员含一名职工代表董事。

● 公司于2025年12月2日召开第十一届董事会第十九次会议，
同意提名王飞飞女士为第十一届董事会非独立董事；同日，公司第三

届职工大会第六次会议选举王晓戎先生为职工代表董事。

一、董事离任情况

是 否 继 续 在 具体职务

是否存在未
上 市 公 司 及 （如适用）

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 履行完毕的
其 控 股 子 公

公开承诺
司任职

非独立董事、战

工作安排

杨晓华 略与 ESG 委员 2025 年 12 月 2 日 2026 年 6 月 29 日 否 无 否

调整

会委员

非独立董事、战

工作安排

高玉杰 略与 ESG 委员 2025 年 12 月 2 日 2026 年 6 月 29 日 否 无 否

调整

会委员……
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