公告日期：2025-12-03

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月·呼和浩特

目 录

一、会议议程......1
二、关于修订《董事报酬管理办法》的议案......3
三、关于修订《对外担保管理制度》的议案......5
四、关于修订《募集资金管理办法》的议案......19
五、关于修订《对外投资管理制度》的议案......41
六、关于修订《关联交易制度》的议案......53七、关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨

2026-2028 年度日常关联交易额度的议案......75八、关于与中国华能财务有限责任公司签订《金融服务协议》

暨 2026-2028 年度金融服务关联交易额度的议案...... 85九、关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨

2026-2028 年度日常关联交易额度的议案......92
十、关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案...... 101

会议议程

一、会议时间：2025 年 12 月 18 日

二、会议地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东及股东代表逐项审议以下议案：

1. 审议公司《关于修订<董事报酬管理办法>的议案》
2. 审议公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3. 审议公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4. 审议公司《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5. 审议公司《关于修订<关联交易制度>的议案》

6. 审议公司《关于与中国华能集团有限公司签订框架协
议暨 2026-2028 年度日常关联交易额度的议案》

7. 审议公司《关于与中国华能财务有限责任公司签订<
金融服务协议>暨 2026-2028 年度金融服务关联交易

额度的议案》

8. 审议公司《关于与北方联合电力有限责任公司签订框
架协议暨 2026-2028 年度日常关联交易额度的议案》
9. 审议公司《关于变更公司第十一届董事会部分董事的
议案》

七、议案表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况

九、主持人宣布现场表决结果

十、宣读法律意见书

十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的结果。

议案一

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修

订《董事报酬管理办法》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟对《内

蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报酬管理办法》进行修

订，主要修订内容如下：

修订前 修订后

为完善内蒙古蒙电华能热电股份有限公 为完善内蒙古蒙电华能热电股份有限公
司（以下简称“公司”）治理体系建设，规范 司（以下简称“公司”）治理体系建设，规范公司董事报酬管理，根据《中华人民共和国 公司董事报酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《章程》及其 公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古蒙电他有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 华能热电股份有限公司章程》及其他有关规
定，结合公司实际，特制定本办法。

第一条 根据产生方式和工作性质的不 第一条 根据产生方式和工作性质的不
同，公司董事可划分为： 同，公司董事可划分为：

（一）内部董事，指与公司存在劳动合 （一）内部董事，指与公司存在劳动合
同关系的董事。 同关系的董事。

（二）外部董事，指与公司没有劳动合 （二）外部董事，指与公司没有劳动合
同关系的非独立董事。 同关系的非独立董事。

（三）独立董事，指不在公司担任除董 （三）独立董事，指不在公司担任除董
事外的其他职务,公司按照相关规定聘请的， 事外的其他职务,公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在……
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