公告日期：2025-05-24

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月·呼和浩特

目 录

一、会议议程......3
二、2024 年度董事会工作报告...... 5
三、2024 年度监事会工作报告...... 15
四、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案...... 20

（一）2024 年度独立董事述职报告（董琰霞）......21

（二）2024 年度独立董事述职报告（卢文兵）......30

（三）2024 年度独立董事述职报告（闫杰慧）......39
五、关于 2024 年年度报告及摘要的议案...... 48

六、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案...... 49

七、关于聘任会计师事务所的议案...... 53
八、关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案......59
九、关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 63
十、关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案......64

会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 13 日

二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东及股东代表逐项审议以下议案：

1.审议公司《2024 年度董事会工作报告》；

2.审议公司《2024 年度监事会工作报告》；

3.审议公司《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
4.审议公司《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

5.审议公司《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的议案》；

6.审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；

7.审议公司《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
的议案》；

8.审议公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

9.审议公司《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况

九、主持人宣布现场表决结果

十、宣读法律意见书

十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的结果。

议案一

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会紧紧围绕公司战略发展目标，突出高
质量发展和能源保供两大主题，采取有力措施强基固本，优化产业布局加速转型，统筹推进公司各项工作任务落实落地。

现将公司董事会 2024 年工作完成情况及 2025 年重点工作
报告如下，请予审议。

一、2024 年工作回顾

公司董事会认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，围绕公司“十四五”发展规划目标，带领经营班子坚决执行股东大会各项决议，勤勉尽责，开拓进取，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展，各项工作取得丰硕成果。

（一）压实能源保供责任，推动安全管理持续加强

公司上下坚决扛牢保供责任，全力以赴保电力供应、保民生供热、保煤炭生产，圆满完成重大活动期间、重点时段保供任务。全年完成发电量 586.46 亿千瓦时，完成供热量 1861.89万吉焦，完成煤炭产量 1444.45 万吨。“温暖工程”深入人心，实现居民供热“温度”和品牌反响“热度”双提升。加大安全违章铁腕
整治力度，强化安全督导检查，蒙达、京达、聚达三家公司安全生产超 6700 天。扎实开展各项生产治理，建立生产管理评价体系，全覆盖开展非生产用能、运行管理专项检查，综合厂用电率等能耗指标同比降低。

（二）煤电产业协同发力，经营业绩节节攀升

公司董事会牢牢把握稳中求进总基调，坚持问题导向、聚焦重点发力，全力以赴抢发增发效益电量，不断优化中长期、现货交易策略，电力板块经营业绩稳定有序。报告期内，公司火电产业实现利润 10.27 亿元，火电兜底作用进一步显现。公司充分发挥产业协同优势，平抑煤价高位运行，抢抓市场机遇，强力推进煤炭增产保供扩销，全年煤炭产量同比增长 8.92%，外
销量实现 728.03 万吨，同比增长 16.89%，……
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