公告日期：2025-04-25

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（闫杰慧）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人闫杰慧，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，具有律师从业资格。现任公司独立董事，内蒙古英策律师事务所主任、律师，包头仲裁委员会仲裁员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开股东大会 2 次、董事会 7 次,本人以
现场或通讯方式出席全部会议，出席率 100%。会议期间，

本人对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，

与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决

策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学

决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公

司董事会及股东大会审议的各项议案及公司其他事项全部

赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司召开的 2023

年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第十一届董事

会第七次至第十三次会议符合法定程序，合法有效，相关事

项均履行了审议程序。

（二）本年度参加董事会专门委员会情况

2024 年，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委

员及薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司召开提名委员

会 2 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 3 次，本人全

部出席，具体情况如下：

1.提名委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

提名委员会 2024 2024 年 3 月 22 日 《关于聘任高级管理人员的议案》 本人赞成本次会议
年第一次会议 全部议案

提名委员会 2024 2024 年 8 月 15 日 《关于调整高级管理人员的议案》《关于变 本人赞成本次会议
年第二次会议 更公司第十一届董事会部分董事的议案》 全部议案

2.审计委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

审计委员会 2024 年 2024 年 1 月 22 日 《2023 年度财务报表》《2023 年度总体审 本人赞成本次会议
第一次会议 计计划》 全部议案

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

《关于 2023 年度审计报告（初稿）的议案》

审计委员会 2024 年 2024 年 4 月 10 日 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议 本人赞成本次会议
第二次会议 案》《关于 2023 年度内部审计工作完成情 全部议案

况及 2024 年实际计划的议案》

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于前期会计差错更正的议案》《关于续

聘会计事务所的议案》《关于 2024 年第一

审计委员会 2024……
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