公告日期：2025-04-25

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（卢文兵）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人卢文兵，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。现任公司独立董事、金河生物科技股份有限公司独立董事、内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长、内蒙古民丰种业有限公司董事长、黄金时代股份有限公司董事、内蒙古圣鹿源生物科技股份有限公司董事、新领军（北京）国际文化传媒股份有限公司董事、国药集团动物保健股份有限公司监事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开股东大会 2 次、董事会 7 次,本人以
现场或通讯方式出席股东大会 1 次，董事会 7 次。会议期间，
本人本着勤勉尽责和诚实守信的原则，对各项议案认真了解、
审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积
极沟通，参与公司重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，
力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。本人对出席的公司董事会及股东大会审议
的各项议案及其他事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。
本人认为公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会符合法
定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）本年度参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委
员会主任委员及提名委员会委员。2024 年，公司召开薪酬与
考核委员会 3 次、提名委员会 2 次，本人出席全部会议，具
体情况如下：

1.薪酬与考核委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

薪酬与考核委员会 2024 年 1 月 22 日 《关于 2024 年度工资总额预算方案 本人赞成本次会议
2024 年第一次会议 的议案》 全部议案

薪酬与考核委员会 《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股 本人赞成本次会议
2024 年第二次会议 2024 年 3 月 22 日 份有限公司经理层成员薪酬管理办 全部议案

法〉部分条款的议案》

《关于经理层成员 2023 年度经营业

薪酬与考核委员会 绩考核结果及薪酬分配议案》 本人赞成本次会议
2024 年第三次会议 2024 年 11 月 19 日 《关于经理层成员2021-2023年任期 全部议案

考核结果及任期激励收入分配方案

的议案》

2.提名委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

提名委员会 2024 年 2024 年 3 月 22 日 《关于聘任高级管理人员的议案》 本人赞成本次会议
第一次会议 全部议案

提名委员会 2024 年 《关于调整高级管理人员的议案》 本人赞成本次会议
第二次会议 2024 年 8 月 15 日 《关于变更公司第十一届董事会部 全部议案

分董事的议案》……
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