公告日期：2025-04-25

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
2024 年，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、《公
司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，审慎履行审计监督等各项职能，在监督内外部审计工作、检查定期财务报告、审核关联交易等方面发挥了重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别
是：董琰霞女士、长明先生、闫杰慧先生，其中独立董事董琰霞女士担任审计委员会主任，独立董事闫杰慧先生担任委员。3 名审计委员会委员分别是来自财务、法律和电力行业领域的专家，具备扎实的专业功底、丰富的管理经验及良好的执业素养。

二、审计委员会召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议
13 项议题。全体委员积极参会，充分发挥专业优势，对公司年度报告、半年度报告和季度报告财务信息的真实性、准确性和完整性进行审查；对内控制度的执行情况进行监督和评价；对内外部审计机构各期的工作安排、审计结果进行审定；
对会计差错更正、聘任会计师事务所进行审核；对公司风险防控工作提出建议；对公司信息披露、会计信息质量进行审核，未发现舞弊或疑似舞弊的行为；对公司总会计师候选人有关资料进行审阅。审计委员会及时掌握法规变化及监管动态，针对监管机构在强化外部审计师履职评价、规范金融衍生品交易内控及披露等方面提出的最新要求，认真履行监督审查职责，通过科学论证形成意见建议，为董事会科学决策提供有力支持。

三、主要工作完成情况

（一）监督协调外部审计机构

报告期内，审计委员会与外部审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）就财务审计和内控审计的工作安排、审计范围、审计方式等事项进行充分沟通，并督促其按时保质完成审计工作。在对公司及子公司进行分阶段审计时，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及外部审计机构，充分听取各方意见建议，积极推进审计进度，确保各项任务能够按照审计计划如期完成。审计委员会认为中证天通在履职期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

针对公司年度审计机构服务期将于 2024 年度审计工作
结束后届满的具体情况，公司审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，于 2024年 7 月 19 日召开审计委员会，启动关于选聘公司年度审计师相关工作，并对选聘文件中确定的评价要素和具体评分标准等事项进行了认真评估，确保其能够充分履行审计监督职责，维护公司财务报告的准确性与透明度，保障股东、特别是中小投资者的利益。

（二）监督指导内部审计工作

审计委员会持续关注公司内部审计部门工作的规范性和有效性，认真监督公司内审制度的完善与实施，通过审阅年度工作报告、审计计划等，对公司内部审计工作提出指导性意见及建议。同时督促内部审计部门要严格落实审计计划，加强与年审会计师事务所的沟通与协调，全力保障审计工作的有序开展，切实履行审计监督职责。

（三）检查公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会分别于 2024 年 4 月 10 日、4 月 19 日、8 月
15 日、10 月 21 日召开例会，对公司年度、一季度、半年度和三季度财务报告进行审查。审计委员会就财务报告编制和重点事项与公司管理层进行了沟通，从专业角度对公司财务报告的真实、准确和完整以及是否符合相关会计准则进行了审查，认为报告期内公司财务会计报表运用会计政策恰当,前期会计差错更正符合企业会计准则及相关规定要求,财务
报告有关数据真实、公允地反映了公司的资产负债情况及生产经营成果，并将财务报告审查意见以书面形式提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判断依据。

（四）指导和检查公司内部控制工作

报告期内，审计委员会审议了公司年度内部控制评价报告，认为公司建立了较为完善的内控制度，内控体系及流程设计符合有关制度要求及公司实际情况，内控制度得到有效执行，同意公司“内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷”的内控报告结果。审计委员会指导公司内控管理部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设，确保内控制度有效执行。公司严格按照法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关规定，持续完善股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作。此外，审计委员会还不定期与公司相关职能部门、审计师、律师沟通了解内控执行情况。审计委员会认为……
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