公告日期：2025-04-25

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（董琰霞）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人董琰霞，工商管理硕士学位，注册会计师、资产评估师、房地产估价师、税务师。现任公司第十一届董事会独立董事、内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理、内蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理、内蒙古启华房地产评估咨询有限责任公司副经理、呼和浩特市破产管理人协会监事长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东大会情况

2024 年，本人出席公司股东大会 2 次、董事会 7 次,根

据会议要求以现场或通讯方式出席会议，出席率 100%。会

前，本人对各项议案充分了解、审慎研究，切实发挥专业优

势，为董事决策提供有力支撑。会议期间，与公司管理层及

业务部门积极沟通，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董

事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法

权益。本人对公司董事会及股东大会审议的各项议案及其他

事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司召

开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第

十一届董事会第七次至第十三次会议符合法定程序，合法有

效，相关事项均履行了审议程序。

（二）本年度参加董事会专门委员会情况

2024 年，本人担任公司审计委员会主任委员、战略与

ESG 委员会委员。报告期内，公司共召开审计委员会 6 次、

战略与 ESG 委员会 4 次，本人出席全部会议，具体情况如下：

1.审计委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

审计委员会 2024 2024 年 1 月 22 日 《2023 年度财务报表》《2023 年度总体审计计 本人赞成本次会议
年第一次会议 划》 全部议案

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

《关于 2023 年度审计报告（初稿）的议案》《关

审计委员会 2024 2024 年 4 月 10 日 于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 本人赞成本次会议
年第二次会议 2023 年度内部审计工作完成情况及 2024 年审 全部议案

计计划的议案》

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于

前期会计差错更正的议案》《关于续聘会计事

审计委员会 2024 务所的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议 本人赞成本次会议
年第三次会议 2024 年 4 月 19 日 案》《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预 全部议案

算的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备

的议案》《关于核销长期挂账应付款项的议案》

《关联方情况统计表》

审计委员会 2024 2024 年 7 月 19 日 《关于研究选聘公司 2025-2027 年度审计机构 本人赞成本次会议
年第四次会议 ……
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