公告日期：2026-01-05

中航航空高科技股份有限公司

经理层成员经营业绩考核管理办法

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航高科”)经理层成员的经营业绩考核管理工作，建立有效的经理层成员激励和约束机制，充分激发经理层成员干事创业的激情和创新创造的活力，确保公司经营目标实现和推动高质量发展，根据国家有关法律法规和政策要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于《中航高科经理层成员任期制和契约化管理办法》中明确的经理层成员，包括公司总经理、副总经理、总会计师以及按照《公司章程》应由董事会聘任的其他高级管理人员。
第三条 基本原则

（一）业绩导向原则。全面承接董事会对公司经营目标要求，建立考核层层落实、责任层层传递、目标层层分解、激励层层衔接的经理层成员经营业绩考核管理机制，确保公司经营目标的实现。
（二）激励与约束相结合原则。按照责权利相统一的要求，建立与经理层成员选任方式相匹配、与企业功能定位相适应、与经营业绩紧密挂钩的激励约束机制，实现“能上能下、能增能减”。

（三）差异化考核原则。坚持内部公平性与差异性并举，以公司整体经营目标为基础，按照经理层成员的岗位分工差异化设置考核指标内容，形成“一人一考核表”的考核模式。

（四）高质量可持续发展原则。发挥考核的指挥棒作用，引导经理层成员科学谋划短期计划和中长期规划，采用年度与任期考核
相结合的方式，突出业绩指标可量化和评价标准分等次，形成支撑公司业务高质量可持续发展的考核体系。

第二章 管理机构及职责

第四条 经理层成员经营业绩考核管理机构包括董事会、董事会薪酬与考核委员会。

第五条 董事会是经理层成员经营业绩考核管理的领导机构，负责对经理层成员经营业绩考核管理提出具体要求，审批经理层成员年度和任期经营业绩考核指标选取及目标值设定，审批考核结果。
第六条 董事会薪酬与考核委员会是经理层成员薪酬与考核管理的组织机构，负责牵头制定经理层成员的经营业绩考核指标和目标值，组织推进绩效考核工作，并对考核结果进行审核。

第七条 中航高科总部相关职能部门负责协助公司董事会薪酬与考核委员会开展经理层成员经营业绩考核工作，主要履行以下职责：

（一）提供编制经理层成员经营业绩考核指标所需的相关信息。
（二）提供统计经理层成员经营业绩考核指标完成情况的相关数据和完成结果。

第八条 公司董事会审计委员会对经理层成员经营业绩考核管理实行独立监督。

第九条 中航高科总部相关职能部门按照董事会提出的具体工作要求协助做好经理层成员经营业绩考核相关支持工作。

第三章 考核方式和内容

第十条 经营业绩考核方式

经理层成员经营业绩考核分为年度经营业绩考核评价和任期经营业绩考核评价，以考核经营类业绩成果为主，定量定性评价相结
合，采用打分制，并根据得分确定考核定性结果。

年度经营业绩考核以自然年度为周期进行考核，在当年年末进行或次年年初进行。任期经营业绩考核结合任期届满当年年度考核一并进行。考核期初由董事会授权代表与经理层成员签订年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书。

第十一条 经营业绩考核内容

经营业绩考核按照董事会相关要求和中航高科发展规划、任务目标，对标同行业先进，合理确定业绩考核重点、考核指标及目标值。

（一）年度经营业绩考核评价

年度经营业绩考核重点关注经营业绩指标、业务及管理指标等完成情况。主要对税后利润、EVA、营业收入、净资产收益率、劳动生产率等经营指标，产品交付、科研项目、投资建设、风控合规、深化改革等重点管控指标，以及违规经营投资问题、信访维稳、质量安全保密等约束性指标完成情况进行考核。

总经理的年度经营业绩考核在完全承接董事会下达的年度经营综合计划基础上，董事会可根据需要对经理层成员的业绩指标予以丰富。

总经理年度经营业绩考核指标除根据领导班子成员工作分工由其个人具体分管业务之外的，均应分解至其他经理层成员，具体权重可根据岗位实际进行设置。其他经理层成员的年度经营业绩考核维度包括总经理年度经营业绩、个人岗位年度关键业绩完成情况。其他经理层成员与总经理年度经营业绩考核结果的挂钩比例原则上按以下方式确定：

其他经理层成员年度经营业绩考核维度和权重

考核维度 权重

总经理年度经营业绩考核结果 ……
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