公告日期：2025-05-17

中航航空高科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二零二五年六月六日

中航航空高科技股份有限公司

2024 年年度股东大会材料目录

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1.公司 2024 年年度股东大会议程 ...... 2
2.公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 4
3.公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 33
4.公司 2024 年度财务决算报告 ...... 37
5.公司 2025 年度财务预算报告（草案） ...... 41
6.公司 2024 年度利润分配预案 ...... 48
7.公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 498.关于续聘利安达为公司 2025 年度财务和内控审计机构的
议案 ...... 57

中航航空高科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

时间：2025年6月6日 下午2点
地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室
主持人：王健 中航高科董事长
议程：
1.主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及
代理人持股情况；
2.主持人宣布会议开始；
3.审议《公司2024年度董事会工作报告》；
4.审议《公司2024年度监事会工作报告》；
5.审议《公司2024年度财务决算报告》；
6.审议《公司2025年度财务预算报告》；
7.审议《公司2024年度利润分配预案》；
8.审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
9.审议《关于续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机
构的议案》；
10.就上述议案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，
并提请通过选票清点人名单；
11.现场投票；
12.投票清点人代表宣布现场会表决情况；
13.主持人宣布暂时休会；

14.现场投票表决结果上传上交所信息公司；
15.下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果；
16.由投票清点人代表宣布表决统计结果；
17.主持人宣读股东大会决议草案；
18.公司律师宣读法律意见书；
19.出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
20.股东咨询；
21.主持人宣布会议结束。

议案 1

中航航空高科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》等规定，秉持对全体股东
负责的宗旨，忠实履行股东大会赋予的职责，全面贯彻落实
股东大会各项决议。董事会以勤勉尽责的态度，科学决策、
规范运作，切实推动公司治理水平的持续提升，为公司高质
量发展提供了有力保障。现将 2024 年度董事会工作情况汇
报如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过了
议案 41 项。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合法
律法规及《公司章程》的要求，出席会议的董事人数满足法
定条件，会议决议合法有效。具体情况如下：

审议 会议
会议届次 召开日期 会议决议

情况 形式

第 十 届 董 事 2024.3.14 审议通过如下议案：

会 2024 年第 1.《公司 2023 年度总经理工作报告》

一次会议 2.《公司 2023 年年度报告》及摘要

通过 现场
3.《公司 2023 年度董事会工作报告》

4.《公司 2023 年度 ESG 报告》

5.《公司 2023 年度财务决算……
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