公告日期：2025-03-15

中航航空高科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
2024 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审计监督职能，有效督 导公司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公 司建立健全内部控制体系，确保财务报告的真实性、准确性 和完整性。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 6 月 7 日，公司第十一届董事会 2024 年首次会
议审议通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》， 产生了新一届董事会审计委员会成员。审计委员会由独立董 事王建新、独立董事陈恳及董事肖世宏组成，其中主任委员 由具备会计专业资格的王建新担任。

公司第十一届董事会审计委员会全体成员均具备履行 审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符 合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2024 年 3 第十届董事会审计委员会2024年 审议通过了：

月 14 日 第一次会议 1.《公司 2023 年度内部审计工作总结》

2.《公司 2023 年年度报告》及摘要

3.《公司 2023 年度内控体系报告的议案》

4.《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
5.《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情
况的评估报告》

6.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》

7.《公司 2024 年度内部审计工作计划》

8.《关于续聘大信为公司 2024 年度财务和内控审
计机构的议案》

9《. 关于修订<公司审计委员会实施细则>部分条款
的议案》

2024 年 4 第十届董事会审计委员会2024年 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

月 24 日 第二次会议

2024 年 8 第十一届董事会审计委员会 2024 审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要

月 22 日 年第一次会议

2024年10 第十一届董事会审计委员会 2024 审议通过了《公司 2024 年三季度报告》

月 18 日 年第二次会议

2024年11 第十一届董事会审计委员会 2024 审议通过了《关于变更公司 2024 年度财务和内控
月 8 日 年第三次会议 审计机构的议案》

2024 年11 第十一届董事会审计委员会 2024 审议通过了：

月 26 日 年第四次会议 1.《中航高科 2024 年度财务及内控审计计划》

2.《公司 2024 年年报工作计划》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信 事务所”）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，在执行 审计工作过程中，大信事务所及审计项目组成员按照法律法 规和职……
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