公告日期：2025-03-15

中航航空高科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈恳）

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事简介

陈恳，男，1954 年 11 月生，博士研究生，清华大学教
授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席，航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事。现任清华大学机械工程系教授，成都立航科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

(二)关于独立性的说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技
术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任战略委员会、审计委员会委员，本人在参加公司召开股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议前，针对审议事项，特别是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读相关资料，全面掌握议题背景及核心内容。在会议过程中，认真审议每项议案，结合自身专业知识和公司运营情况，积极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，确保决策的科学性和合理性。

1.出席董事会及股东大会会议的情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 3 次。
本人参会情况如下：

表 1：2024 年度参加董事会及股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会的次
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 数

议

9 9 4 0 0 否 3

2.出席董事会专门委员会的情况

报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 12 次。
其中，审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 2 次，提名委员会 3 次。本人参会情况如下：

表 2：2024 年度参加董事会专门委员会情况

本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次未
会议类别 加会议次 次数 式参加次 次数 缺席次数 亲自参加会议
数 数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 0 否

审计委员会 6 6 2 0 0 否

战略委员会 2 2 0 0 0 否

3.出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次。本人参
会情况如下：

表 3：2024 年度参加独立董事专门会议情况

本年应 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次
会议类别 ……
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