公告日期：2025-11-25

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月 12 日

北京京城机电股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议议程

时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9：30

地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室
主持人：执行董事、总经理张继恒先生
会议议程：
一、会议签到。
二、董事长宣布大会开始及到会人数

根据统计，公司股份总数为 547,485,988 股，有表决权股份总数
为 547,485,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名，
代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数
的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数
的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数
的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规
定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。
三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知
四、推选监票人
五、审议 2025 年第三次临时股东大会议案

普通决议案：

1、审议选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案；

2、审议公司第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案。

特别决议案：

3、审议建议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的议案。
六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。
七、执行董事、总经理张继恒先生宣布表决结果。

八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。
九、执行董事、总经理张继恒先生宣布大会结束。

北京京城机电股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

北京京城机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗 。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。

4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东, 如需查看其他资料可到大会秘书处查看。

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过 5 分钟。

6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

北京京城机电股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

北京京城机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
议案之一：审议《选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议
案》

各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《审议选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案》，请予以审议。

李俊杰先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事长、非执行董
事的职务，同时不再担任公司法定代表人，并于 2025 年 11 月 24 日
生效。董事会对李俊杰先生在任职期间为公司所做出的重要贡献致以衷心感谢！

经公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。建议任期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股……
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