公告日期：2025-04-04

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-015

北京京城机电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一
次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东
大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一
次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 30 分起， 依次召开 2025 年第
一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、 2025 年第一次 H 股
类别股东大会。

召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

（一）2025 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于北京天海工业有限公司与上 √ √
海舜华新能源系统有限公司签订产品

购销框架合同暨关联交易的议案》

2 审议《关于回购注销部分已授予但尚未 √ √
解除限售的 A 股限制性股票的议案》

3 审议《关于变更注册资本并修订<公司 √ √
章程>的议案》

4 审议《第十一届董事会非执行董事薪酬 √ √
及订立书面合同的议案》

累积投票议案

5.00 审议《关于更换第十一届董事会非执行 应选董事（2）人
董事的议案》

5.01 审议《选举王凯先生为公司第十一届董 √ √
事会非执行董事》

5.02 审议《选举赵细华先生为公司第十一届 √ √
董事会非执行董事》

（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除 √

限售的 A 股限制性股票的议案》

（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

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