公告日期：2025-12-23

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－089
王府井集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开
2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第十二届董事会。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，完成了第十二届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第十二届董事会组成情况

1.董事长：白凡先生

2.副董事长：尚喜平先生

3.非独立董事：郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生

4.独立董事：韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士

5.职工董事：曾群女士

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 8 月 9 日在上
海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表董事的公告》。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

1.战略与 ESG 委员会

委员：白凡先生、尚喜平先生、吴珺女士、李忠先生、张政军先生、王少晖女士、韩青先生；主任委员：白凡先生。

2.审计委员会

委员：韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士、刘天祥先生、曾群女士；主任委员：韩青先生。

3.薪酬与考核委员会

委员：王少晖女士、韩青先生、张政军先生、黄鑫淼女士、郭芳女士；主任委员：王少晖女士。

4.提名委员会

委员：张政军先生、韩青先生、王少晖女士、黄鑫淼女士、尚喜平先生；主任委员：张政军先生。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员韩青先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总裁：尚喜平先生

2.副总裁：吴珺女士、王岩先生、胡勇先生、祝捷先生、刘正钢先生、董顼女士

3.财务总监：吴珺女士

4.董事会秘书：连慧青女士

5.总法律顾问：张新宇先生

6.证券事务代表：李智先生

上述人员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。尚喜平先生持有公司股
票 90,000 股，胡勇先生持有公司股票 40,500 股，董顼女士持有公司股票 15,000
股，曾群女士持有公司股票 33,800 股，连慧青女士持有公司股票 6,000 股。 上
述高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书连慧青女士、证券事务代表李智先生均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。上述未兼任董事的高级管理人员及证券事务代
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市东城区王府井大街 253 号
联系电话：010-65125960
传真：010-65133133
邮箱：wfjdshh@wfj.com.cn
特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025 年 12 月 23 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历

王岩，男，1977 年 10 月出生，本科学历。历任北京首旅酒店(集团)股份有
限公司党群工作部主任、团委书记，北京首都旅游集团有限责任公司宣传与教育中心主任助理，党群工作部主任助理兼团委书记，党委办公室副主任，北京首商集团股份有限公司党委委员、纪委书记，王府井集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司副总裁。

胡勇，男，1……
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