公告日期：2025-12-23

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2025-087

王府井集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11

层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 418,631,877

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.2471

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情

况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长尚喜平先生主持，本次股东会所采

用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表

决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，列席4人，董事长白凡因参加重要会议未能出席本次

股东会，董事吴刚，独立董事夏执东、金馨、王新、刘世安因工作原因未能出席

本次股东会；

2、 董事会秘书连慧青出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东

会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 416,874,304 99.5801 1,480,405 0.3536 277,168 0.0663

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席会议

议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选

（%）

2.01 白凡 413,008,537 98.6567 是

2.02 尚喜平 413,674,710 98.8158 是

2.03 郭芳 413,848,445 98.8573 是

2.04 ……
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